¿Lavado de activos, mafia rusa y blanqueo de dinero detrás del éxito de Epa Colombia?

¿Podría complicarse la situación jurídica de Epa Colombia? Al parecer sí y por cuenta de su imperio de las keratinas.

Según el portal de investigación, El Expediente, el Estado colombiano estaría investigando a la influencer por lavado de activos y presuntos vínculos con la mafia rusa.

En las indagaciones, también estarían involucrados comerciantes de San Andresito en Bogotá.

Como la misma Daneidy Barrera lo ha confirmado, en su viaje a Rusia en junio de 2018 conoció a las personas que la habrían ayudado en la fórmula de su keratina.

Es aquí cuando la situación se complica, pues según las averiguaciones adelantadas por las autoridades, Epa Colombia estaría envuelta en una trama de lavado de activos y blanqueo de capitales por grandes sumas de dinero.

Una pieza clave de la investigación sería Yenny Saldarriaga, excontadora de la influencer.

Hay además 2 eventos que para el Estado son sospechosos:

  1. En una visita de la Dian, toda la contabilidad de la empresaria fue quemada.
  2. También el robo al papá de Daneidy, que llevaba $100 millones para un negocio inmobiliario.

Al parecer las cosas para Epa Colombia pueden complicarse mucho más.

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